Percheziții în Dâmbovița, în cadrul operațiunii „JUPITER” — prejudiciu de peste 144.000 de lei într-un dosar de evaziune fiscală

“ACȚIUNI ÎNTR-UN DOSAR PENAL CU PREJUDICIU DE PESTE 144.000 DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în această dimineață, 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița, în comunele Băleni și Bucșani. 

Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2021 – mai 2022, reprezentantul unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi omis să evidențieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societății veniturile realizate din comercializarea unor mărfuri pe teritoriul altor țări, scopul urmărit fiind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cu consecința prejudicierii bugetului general consolidat al statului cu peste 144.000 de lei, reprezentând exclusiv impozit pe profit.

Totodată, ar fi refuzat, în mod nejustificat, să prezinte organelor fiscale din cadrul unei instituții, documente financiar-contabile ale societății, în scopul împiedicării inspecției fiscale, în termenul de 15 zile de la comunicarea somațiilor.   

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente financiar-contabile și a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil, în valoare estimată la 80.000 de lei și asupra tuturor sumelor de bani existente în conturile bancare. 

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație, în vederea documentării întregii activități infracționale.”, IPJ Dâmbovița.