Administratorul Unic al BAT VIFORÂTA S.A., cu sediul în localitatea Aninoasa, sat Viforâta, str. Industriei, nr. 12, jud. Dâmbovița, CUI: RO 15714067, nr. înreg. la R.C. J2003000672150, conform Hotărârii administratorului unic nr. 15/16.03.2026, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Statutului Societății,
CONVOACĂ:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul BAT VIFORÂTA S.A., din localitatea Aninoasa, sat Viforâta, str. Industriei, nr. 12, jud. Dâmbovița, în data de 21 aprilie 2026, ora 16:00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Registrul MIORIȚA S.A. Cluj-Napoca, la sfârșitul zilei de 27.03.2026, considerată Dată de Referință pentru această Adunare.
În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile pentru legala ținere a Adunării, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 22 aprilie 2026, ora 16:00, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
este următoarea:
1. Aprobarea Raportului anual al administratorului unic al BATV pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori asupra situațiilor financiare anuale încheiate de BATV la 31 decembrie 2025.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2025.
5. Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul net 2025 și a Procedurii de distribuire a dividendelor.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al BATV pe anul 2026.
8. Aprobarea prescrierii dreptului de încasare a dividendelor aferente exercițiului financiar 2021, neridicate până la data de 15 octombrie 2025 și înregistrarea valorii dividendelor în contul de venituri al societății.
9. Aprobarea împuternicirii d-nei Bulf Paulina, în calitate de administrator unic, pentru semnarea hotărârii AGOA.
10. Aprobarea împuternicirii d-lui Mihălăchioiu Nicolae Eddmon, în calitate de director, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA, personal sau prin împuternicit.
Documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.03.2026, la sediul societății, telefon 0245611119, 0245617321 între orele 8 – 14.
Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății cu 3 zile înainte de data A.G.A.
ADMINISTRATOR UNIC
Bulf Paulina
